DESTAPE INTERNACIONAL: ESTAS SON LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE FINANCIAN LA EXTRACCIÓN DEL ORO EN 4 PAÍSES DE SUDAMÉRICA

33

Las compañías de Suiza, EEUU, Italia y Emiratos Árabes Unidos, financiaron la compra de oro ILEGAL en varios países de Sudamérica.

Todas estas compañías están vinculadas con London Bullion Market Association (Lbma), “gremio que fija el precio del oro a nivel internacional y que concentra a los principales comerciantes de este activo en el mundo.”

Estas compañías (seis en total), son sospechosas de,  “lavar cientos de toneladas de oro”, “blanqueo de dinero”, “crimen organizado” y “contrabando transfronterizo de metal“.Estas son:

Metalor Technologies de Suiza, MKS Finance de Suiza Northern Texas Refinery (NTR Metals) de EEUU,Republic Metals Corporation (RMC) de EEUU,Italpreziosi de Italia, Kaloti del emirato de Dubái

Los reporteros de Ojo Público viajaron hasta los centros de extracción de mineral en  Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia; accedió a documentos judiciales y policiales y analizó las exportaciones de oro de la región.

la-pampa

Foto: La Pampa -Perú

“…recorrió los campamentos de producción de mineral ilegal en Huepetuhe y La Pampa, la mayor zona de deforestación del Perú; navegó los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira en busca de dragas bolivianas y brasileñas; alcanzó las minas en las montañas de la Cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador y viajó hasta las profundidades del Caquetá y el Amazonas, regiones dominadas por las FARC y el narcotráfico en la selva de Colombia. Esta excursión a los centros de la fiebre del oro de cinco países ha permitido identificar a las compañías de EE.UU., Suiza y Emiratos Árabes Unidos que financiaron la extracción de toneladas de oro de procedencia ilícita en Sudamérica.”

La investigación de campo confirma que las selvas de Perú, Brasil, Bolivia y Colombia han sufrido la devastación de sus territorios por culpa de la minería ilegal. Las zonas que han sufrido esta devastación por culpa de estas seis compañías, son:

“…zonas como Huepetuhe y La Pampa en Madre de Dios; del lecho de los ríos bolivianos Pando y Beni, que llegan hasta el Madeira, en la selva brasileña; la selva del Caquetá y los bosques del Chocó en el Pacífico de Colombia, así como en las montañas de Nambija en la frontera con Perú.”

Los informes,revelan que estas seis compañías negociaron, lea bien, negociaron “la compra de oro amazónico” con capos de la minería ilegal, varios hombres del crimen organizado, propietarios de exportadoras que no existen y testaferros que fingían de empresarios.

“…confirmó las millonarias transferencias de dinero desde bancos de Suiza y EE.UU. a cuentas de personas naturales y jurídicas en Madre de Dios, Cusco, Puno y Lima. No solo eso, algunos de estos pagos acabaron siendo incautados en operaciones policiales contra mafias de la minería ilegal.”

25

Estos documentos también revelan que negociaron con “traficantes de dinero” y “socios de casas de cambio”, “controvertidos inversionistas rusos y chinos“, otros contrabandistas de Perú, Bolivia y Brasil, directivos de empresas del Caribe y personajes que son investigados por la DEA.

Una historia vieja…

Ojo: El país es el quinto productor de oro ‘legal’ en el mundo. Este dato cambiaría si se contaran las cantidades que la minería informal exporta como contrabando.

“Por ejemplo, el 2010 el Minem recogió los informes de los mineros a nivel nacional y reportó una producción de 180 toneladas de mineral; pero realmente salieron del país 330 toneladas. Es decir, el Perú sería el segundo mayor productor del mundo después de China, si se contaran las 150 toneladas exportadas como contrabando.”

El reportaje recuerda que la situación de la minería ilegal no es nada nuevo en el Perú. En los años noventa, la compañía norteamericana Engelhard Corporation, fue la PRINCIPAL compradora de metal ilegal. Pero, en el 2000, las autoridades tributarias enjuiciaron a “su filial en Lima y a sus proveedores por fraude fiscal (al haber montado una red de compañías de fachadas y testaferros) y por contrabando de oro extraído de Ecuador y Bolivia“.

Un mecanismo similar podría aplicarse en los casos actuales…

45

Sin embargo, así se salvaron esa vez:

Cuando eso sucedió, las compañías suizas Metalor Technologies MKS Finance –dos de las seis compañías denunciadas en la investigación– enviaron millones de dólares a Lima. ¿Para qué? Para comprar toneladas de mineral a un grupo de exportadoras que hoy en día vienen siendo investigadas por confiscaciones ocurridas en el Callao, lavado de dinero y malos manejos tributarios.

Las exportadoras a las que las compañías financiaron son:

“Universal Metal Trading (UMT), incluida entre las 500 empresas más grandes de Latinoamérica hasta el 2012), AS Perú, E&M Company, Minera Tambopata, Sociedad Minera Rinconada, Minerales del Sur, Corporación Minera Ananea y Titán Contratistas Generales.”

Ese mismo año, la Sunat incautó más de UNA TONELADA en lingotes ilegales de oro. Estos iban a salir de Lima para se llevados a “NTR Metals (fundada el 2004), Kaloti, Republic Metals Corporation e Italpreziosi (creadas en los años 80) y Metalor Technologies (que utiliza ese nombre desde el 2001)”. Sí, las mismas empresas que están vinculadas a London Bullion Market.

Las autoridades peruanas ya están sobre la pista de algunos pagos por adelantado que estas compañías otorgaban para que se cubran gastos de exportación y transporte. Esta impresionante investigación debería provocar una movilización nacional.

En el 2012, la compañías KalotiNTR MetalsRepublic Metals Corporation e Italpreziosi  –las otras cuatro compañías de las seis mencionadas líneas arriba– empezaron a competir con Metalor y MKS por la compra de oro.

Entre sus proveedores destacaron las compañías de fachada de Pedro Pérez Mirandallamado ‘Peter Ferrari’, personaje investigado por lavado de dinero; el grupo Darshan Internationalvinculado a un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes; y los hermanos Sánchez Paredesde las mineras Comarsa y San Simón, procesados por lavar activos de las drogas. Estas exportadoras, y otras menos conocidas, acopiaban metal y lo guardaban en las bóvedas de Hermes y Prosegur, antes de enviarlo en vuelos comerciales a Miami o Roma.”

También pudo establecer que las exportadoras (UMT, AS Perú, etc.) enviaron a las compañías mencionadas, más de 180 TONELADAS DE ORO entre el 2008 y 2014. Una cifra que es mucho mayor a la de Bolivia y Ecuador.

“En ese lapso, los despachos de UMT–con sedes operativas en las zonas de minería ilegal de la Amazonía de Perú hasta el 2013– solo fueron superados por las mineras de oro más grandes de Sudamérica: Yanacocha (que extrae metal en Cajamarca) y Barrick (en La Libertad y Áncash). El oro de UMT –en gran parte acopiado por el cusqueño Leonardo Callalli, hoy preso y condenado por lavado de dinero de la minería ilegal– llegó directamente a MKS Finance en Ginebra.”

En ese año 2012, mostraron “los primeros vínculos entre las refinerías suizas y los acopiadores de oro ilegal en Perú“.

Estos son los resúmenes de las revelaciones de Ojo Público en cada país.

CASO BOLIVIA:

La investigación revela que nuestro vecino sureño llegó a niveles históricos en 2012 cuando los envíos de mineral superaron las 20 toneladas y en 2014 alcanzaron las 30 toneladas. Entre 2003 y 2011 el máximo siempre fue de seis toneladas.

¿Quiénes son las principales empresas receptoras? Atomic Gold, compañía de Miami, junto a NTR Metals, Kaloti y Republic Metals Corporation.

¿Quiénes son los principales exportadores? Destaca la familia de la familia de Ronald Saavedra Orosco, en La Paz,que manejó las mayores operaciones de envío de mineral a EE.UU. (14 toneladas en los últimos cuatro años).

Mientras que la oposición al gobierno de Evo Morales asegura que un grupo de exportadoras bolivianas declararon oro como desperdicio de metal y evadieron impuestos, en Perú (los envíos de Bolivia a EE.UU. pasan por el aeropuerto limeño) se cree que el aumento tiene como causa el contrabando de oro de las zonas de minería ilegal en Madre de Dios y Puno.

 VIDEO. LAS RUTAS ILEGALES:

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Contaminación Ambiental, Economía Mundial y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s